브리티시 컬럼비아 카지노의 한계를 다시 한번

[seomypassion12]

자금 세탁은 오늘날 우리 커뮤니티의 초점이 된 문제 중 하나였습니다. 자금 세탁은 범죄 신디케이트가 운영 전반에 걸쳐 불법 거래 및 계획을 수행하는 데 널리 사용되었습니다. 돈세탁에 관한 법률은 명확히 밝혀진 범인도 없이 우리 사회에 계속 맴돌면서 그 정의가 바뀌고 있습니다 pragmatic play

그리고 이 문제는 며칠 전 브리티시 컬럼비아의 상황에서 샘플링되었습니다. 자금 세탁을 모니터링하는 연방 감시 기관에 따르면 BC(브리티시 컬럼비아) 카지노는 약 2,380만 달러의 은밀한 거래를 처리하여 동일한 문제에 대한 작년 보고서의 거의 두 배에 이르렀습니다.

연방 감시 기관에 따르면 Starlight Casino와 River Rock Casino는 모두 수백만 달러가 넘는 대규모 비밀 거래에 포함되었습니다. 또한 한 세트의 은밀한 거래가 최대 90번까지 이루어졌으며 총 800만 달러에 달했으며 각 거래는 거의 매일 발생했습니다.

법적인 문제가 전혀 아니기 때문에 경찰서에 적발된 즉시 상황이 보고되지 않았다. 따라서 은밀한 자금 세탁 거래에는 대규모 범죄 조직의 다양한 계획이 포함되어 있다는 추측이 있었습니다.

다양하지만 관련된 상황에서 해당 카지노의 일부 고객은 20달러 지폐로만 거의 50만 달러 이상을 쓸 수 있었습니다. 놀랍도록 의심스러울 때도 카지노 직원들은 이런 관행을 허용했습니다.

지금까지 양 당사자(스타라이트카지노와 리버락카지노)는 자금세탁 행위가 가능한지, 자체 부지 내에서 이들과 관련이 있는지를 입증할 충분한 증거를 조사하고 수집하는 조사를 받고 있다. 도박 권한이 약해 영국 도박 당국은 이러한 행위를 통제할 수 없어 정부와 다시 갈등을 빚고 있다. 최근에 온라인 도박 벤처 및 문제 도박꾼을 통제할 수 없다는 것과 관련하여 해당 당국에 동일한 문제가 제기되었습니다.